1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Юганпромжелдортранс»
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО «Юганпромжелдортранс»
13 Место нахождения эмитента Россия, ХМАО-Югра, г Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18
14 ОГРН эмитента 1028601541374
15 ИНН эмитента 8612002129
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-04-31334-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwupgtru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 05032012 г
Дата составления N протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 07 марта 2012 года Протокол N 140
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2012 г следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год;
4 Избрание членов Совета директоров Общества;
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6 Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2 Утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров в составе:
Агаркова Ирина Сергеевна
Сучков Сергей Валерьевич
Змушко Александр Владимирович
Старцев Сергей Витальевич
Эсипов Владислав Вячеславович
Итоги голосования:
"ЗА" – 4
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
3 Утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизионной комиссии в составе:
Шавлейко Александр Александрович;
Рыбальченко Александр Александрович;
Васильев Антон Васильевич
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "Юганпромжелдортранс" __________________ АВ Змушко
32 Дата 07 марта 2012 г МП