1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
Итоги голосования:
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№№
пп/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)
1 Лукин Андрей Борисович Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
2 Игнатенко Алексей Анатольевич Заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по право¬вым и корпоративным вопросам ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
3 Овчинников Сергей Викторович Заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по безо¬пасности и режиму ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
4 Гайрабеков Бислан Исакович Заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по развитию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
5 Маслов Алексей Викторович Руководитель Департамента стратегии ми стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
6 Алганов Владимир Петрович Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
7 Зудов Александр Михайлович Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 67,87
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№№
пп/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)
1 Андреева Оксана Леонидовна Директор по аудиту ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 67,87
2 Диордиева Людмила Ивановна Начальник отдела финансового аудита ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 67,87
3 Кузнецов Иван Юрьевич Заместитель начальника депар-тамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 67,87
4 Юдин Сергей Константинович Руководитель Дирекции сопро-вождения аудиторской деятель-ности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рис¬ками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 67,87
5 Куликов Василий Борисович Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 67,87
По вопросу 2. Об одобрении заключения договора на осуществление Отчислений на формирование Фонда между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену договора на осуществление Отчислений в виде денежных средств на формирование Фонда между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ») в размере 11 896 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрить заключение договора на осуществление Отчислений в виде денежных средств на формирование Фонда между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Организация;
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ»)- Фонд.
Предмет и цена договора:
Организация осуществляет Отчисления на формирование Фонда в виде денежных средств в размере 11 896 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Указанные Отчисления передаются Организацией на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности, а именно:
1. поддержку научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также для создания новых многоцелевых объектов в целях развития экономики и науки России, реализации государственных и общественных программ;
2. разработку долгосрочных, среднесрочных и годовых программ научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
3. организацию и проведение конкурсов по выбору исполнителей для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
4. размещение заказов на проведение научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по передовым методам управления инновационной деятельностью, в том числе на конкурсной основе;
5. создание и поддержание в актуальном состоянии базы знаний по действующим научным и исследовательским коллективам с высоким творческим потенциалом в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;
6. создание, поддержание в актуальном состоянии базы знаний по результатам НИОКР, полученным в рамках заключенных Фондом договоров, организация работы по капитализации результатов НИОКР в виде НМА;
7. организация работы по коммерциализации и вовлечению в хозяйственный оборот полученных результатов НИОКР;
8. осуществление информационной, издательской деятельности;
9. осуществление подготовки и проведения мероприятий, конференций, лекций, семинаров, выставок и иных аналогичных акций в области развития и поддержки инновационной и научной деятельности;
10. содействие развитию международных связей в области проведения научных, научно-исследовательских форумов, смотров, конференций, лекций, семинаров и иных аналогичных акций;
11. оказание финансовой, организационной, информационной и иной поддержки инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.), соответствующих целям Фонда;
12. выпуск газет и журналов, направленных на содействие НИОКР в энергетике;
13. Фонд вправе осуществлять другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Фонда и не запрещенные действующим законодательством РФ.
Срок договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами.
В случаях, предусмотренных Договором, одна из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне письменного отказа.
Другие существенные условия:
В случае использования Фондом полученных по настоящему Договору денежных средств не в соответствии с их целевым назначением, предусмотренным Договором, Организация вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с предварительным письменным уведомлением об этом Фонда. Договор в этом случае будет считаться расторгнутым с момента получения Фондом письменного уведомления от Организации о расторжении Договора в одностороннем порядке, при этом Фонд обязуется возвратить Организации всю сумму полученных по Договору денежных средств, которая не была использована Фондом к моменту получения уведомления и которая была использована Фондом не в соответствии с целевым назначением, предусмотренным Договором, в срок, указанный в полученном от Организации письменном уведомлении о расторжении Договора в одностороннем порядке.
Фонд обязуется по письменному требованию Организации в срок, не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса представлять устные и/или письменные пояснения, дополнительную информацию, документацию и пр. в отношении использования средств/имущества, перечисленных/переданных организацией в соответствии с договором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012г. № 19
3. Подпись
3.1.Управляющий директор –
Первый заместитель генерального директора (действующий на основании доверенности от 22.12.2011
№ 130-06/42). А.М. Зудов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.