«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077758336985
1.5. ИНН эмитента 7708643971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55320-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ПГК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
В голосовании приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ПГК». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.2.1. «Об одобрении договора купли – продажи автомобиля как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Одобрить сумму сделки по договору купли-продажи автомобиля между
ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» в размере 5 545 410 (Пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста десять) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 845 910 (Восемьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 03 копейки.
Одобрить заключение договора купли-продажи автомобиля между ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО «ПГК» (Продавец) и ОАО «ВГК» (Покупатель).
Предмет договора: ОАО «ПГК» передает в собственность ОАО «ВГК» автомобиль LEXUS LS 460L AWD Идентификационный номер (VIN) – JTHDL46F305002905 с комплектом дополнительного оборудования - Комплектом оборудования для работы с документами в а/м Lexus LS IV и ТВ-тюнером для штатного монитора в а/м Lexus LS IV
Сумма договора: Общая стоимость автомобиля с дополнительным оборудованием - Комплектом оборудования для работы с документами в а/м Lexus LS IV и ТВ-тюнером для штатного монитора в а/м Lexus LS IV составляет 5 545 410 (Пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста десять) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 845 910 (Восемьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 03 копейки.
Покупатель оплачивает стоимость автомобиля на условиях 100% предоплаты безналичным платежом на расчетный счет Продавца не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на которомприняты соответствующие решения: протокол от «06» марта 2012 года № 72.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПГК» О.Ю. Букин
(подпись)
3.2.Дата “07” марта 2012г. М.П.