«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили: Согласовать назначение Янкевича Алексея Викторовича на должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть».
Согласовать назначение Янкевича Алексея Викторовича на должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть».
По второму вопросу повестки дня решили: Назначить Янкевича Алексея Викторовича членом Правления ОАО «Газпром нефть».
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «06» марта 2012 г. М.П.