1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Концерн «Авионика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Концерн «Авионика»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Раменское, Московской области, ул. Гурьева, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025005118863
1.5. ИНН эмитента: 5040043401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03231-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avionica.su/
2. Содержание сообщения
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 26 марта 2012 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества – 26 марта 2012 года 16 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 125319, г. Москва, Авиационный пер., д. 5, к. 16.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 февраля 2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «РПКБ» и ОАО «Концерн «Авионика» на передачу производственного оборудования в лизинг (дата окончания срока действия договора – декабрь 2020 года).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «РПЗ» – выделение целевого займа ОАО «РПЗ» на оплату работ по проекту технического перевооружения и реконструкции ОАО «Раменский приборостроительный завод» в рамках мероприятий ФЦП «Развитие ОПК Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (дата погашения займа – в течение одного года).
3. Об утверждении Порядка формирования и использования Резервного и иных фондов Общества».
Информацию (материалы) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляется по адресу: 125319, г. Москва, Авиационный переулок дом 5 корпус 16 с 17 февраля 2012 года (в течение рабочего дня).
По требованию акционеров копии указанных документов изготавливаются в течение 2 (двух) рабочих дней».
Президент ОАО «Концерн «Авионика» С.А. Колядин