Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.4. ОГРН эмитента: 1027200880343
1.5. ИНН эмитента: 7202017289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31979-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 06 марта 2012 года.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней – 13. марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Одобрение сделки с заинтересованностью с ООО «ГМС Сервис» – Договора аренды нежилых помещений в здании «Деловой центр» (собственность ОАО «Гипротюменнефтегаз») по адресу г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11
2.Одобрение сделки с заинтересованностью с ЗАО «ГМС Сервис» – Договора возмездного оказания услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту имущества в здании «Деловой центр» по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская, д.11, которым ОАО «Гипротюменнефтегаз» владеет на праве общей долевой собственности (помещения, кровля, фасад, наружные и внутренние коммуникации), а также прилегающей к зданию территории
3.Одобрение сделки с заинтересованностью с ЗАО «ГМС Сервис» – Агентского договора по возмещению доли (пропорционально доле собственности) коммунальных платежей, стоимости услуг по эксплуатации и обслуживанию здания «Деловой центр» в г.Екатеринбурге, оплату которых будет производить ООО «ГМС Сервис» от своего имени
4.Одобрение возможных сделок с заинтересованностью с ЗАО «ГМС Сервис» - Договоров займа на общую одновременно выданную сумму не более 4 000 000 (четырех миллионов) рублей, с процентной ставкой за пользование займом 4 – 6% годовых и общим сроком погашения - не позднее 31.12.2013 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель управляющего директора по проектированию - главный инженер И.А. Щербинин
3.2. Дата: 07.03.2012