о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Златоустовский Ремонтно-механический завод».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗРМЗ».
3. Место нахождения эмитента: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Чегрэсовская, 2-а.
4. ОГРН эмитента: 1027400576103.
5. ИНН эмитента: 7404006593.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45378-D.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mikchel.ru
8. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
9. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29.03.2012, г.Челябинск, ул.Воровского, д.61-б, помещение 23, 11 часов 00 минут;
10. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454092, г.Челябинск, ул.Воровского, д.61-б, помещение 23;
11. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;
12. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения – собрание, т.е. указанная дата не определена;
13. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.03.2012г.;
14. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы Председателя и секретаря Общего собрания Акционеров.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Подведение итогов по 2011 году.
4. Распределение прибыли и убытков за 2011 год, авансированное распределение прибыли на 2012год.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора.
8. Внесение изменений в учредительные документы общества.
9. О публикации бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании «Златоустовский рабочий».
10. Разное.
15. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В рабочие дни с 9-00 до 18-00 по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Чегрэсовская, 2-а либо г.Челябинск, ул.Воровского, д.21-б, помещение 23.
Генеральный директор ОАО «ЗРМЗ» В.Ю.Соколов
07.03.2012г.