1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Дальневосточное мостостроительное открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальмостострой»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина,107
1.4. ОГРН эмитента 1022701126216
1.5. ИНН эмитента 2700000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30842-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dal-most.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Форма проведения: заочное голосование (опросным путём).
В заседании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется. Недействительных опросных листов нет.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и по кандидатурам в органы управления и контроля Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
Цыпанов Александр Владимирович;
Метелёв Дмитрий Васильевич;
Салахутдинова Марина Васильевна;
Моисеев Сергей Иванович;
Узгоров Игорь Иванович;
Абозина Светлана Рамиз Кызы;
Сорокин Николай Васильевич;
Ткачев Павел Александрович.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Красноглазова Надежда Сергеевна
Простокишина Татьяна Александровна
Толмачев Артем Валерьевич
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 18 мая 2012 года.
Дата проведения (окончания срока приема опросных листов) заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от «06» марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Генерального директора _______________ И.А. Емельяненко
3.2. «07» марта 2012 г. М.П.