Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
1.4. ОГРН эмитента: 1022500001061
1.5. ИНН эмитента: 2539013067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02733-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pskb.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 35 от 07.03.2012 г.
Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствуют 7 из 8 членов Совета директоров.
Совет директоров правомочен решать вопросы.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
2. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
3. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
4. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (собрание или заочное голосование).
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
5. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: "за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
8. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вопроса об одобрении сделок между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ОАО), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», и порядок ее предоставления.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
12. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по размеру дивидендов по акциям банка и по порядку их выплаты.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
13. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
14. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии банка вознаграждений за работу в отчетном периоде.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7,
«против»-нет,
«воздержались»-нет.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк за 2011 год, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2011 год к сведению.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в форме проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 10 апреля 2012 г. в конференц-зале ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», расположенном по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44, открыть собрание в 10:00 часов, закрыть собрание в 13:00 часов, начать регистрацию лиц, участвующих в собрании в 09:30 часов.
6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 12 марта 2012 г.
7. В срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», сообщить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о его проведении путем публикации сообщения о проведении собрания в газете «Золотой Рог».
8. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вопрос об одобрении сделок между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ОАО), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»:
1.Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии банка.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3.Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
4.Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов Совета директоров банка.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
7.Определение вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в отчетном периоде.
8.Утверждение аудитора банка.
9.Внесение изменений № 2 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
10.Внесение изменений № 3 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
11.Утверждение изменений № 3 в Положение о Совете директоров банка.
12.Утверждение изменений № 1 в Положение о Правлении банка.
13.Об одобрении сделок между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ОАО), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности.
14.Перспективы развития банка в 2012 году.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», и порядок ее предоставления:
годовой отчет банка;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
заключение аудитора банка по результатам проверки за 2011 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров банка, Ревизионную и Счетную комиссии банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган банка;
проект изменений № 2 в устав банка;
проект изменений № 3 в устав банка;
проект изменений № 3 в Положение о Совете директоров банка;
проект изменений № 1 в Положение о Правлении банка;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, будут иметь возможность ознакомиться с информацией (материалами) по годовому общему собранию акционеров с 14 марта 2012 г. в Центральном офисе ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (г. Владивосток, Партизанский проспект, 44, 42-42-42 (доб. 355). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, также во время его проведения.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» распределить прибыль банка следующим образом: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям банка за 2011 год денежными средствами в размере 6 рублей 34 копейки на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов за 2011 год производить одновременно всем акционерам в срок до 08 июня 2012 года; оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли учитывать на счете «Нераспределенная прибыль». В случае, если в течение этого срока дивиденды будут не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться к банку с требованием о выплате ему объявленных дивидендов в течение 3 лет. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включить акционеров, внесенных в реестр акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Выплату дивидендов провести в денежной форме после уплаты всех налогов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству. Дивиденды перечислять акционерам по платежным реквизитам, зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров банка.
13. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - Аудиторской фирмы ЗАО «Дальаудит» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год в размере 380 тысяч рублей.
14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение по итогам работы в отчетном периоде, а именно:
1.Колобову С.Н. – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей,
2.Голумбиевской Т.А. – 10 000 (десять тысяч) рублей,
3.Савушкиной М.А. – 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата: 07.03.2012