«Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1024200680877
1.5. ИНН эмитента 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.koksgroup.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2012г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются, т.к. собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета общества;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
3)Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4)Выплата дивидендов;
5)Утверждение аудитора общества;
6)Избрание счетной комиссии общества;
7)Избрание совета директоров общества;
8)Избрание ревизионной комиссии общества;
9)Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Тулачермет», ОАО «Комбинат КМАруда», ЗАО «Кронтиф-Центр», ООО УК «ПМХ», ОАО ЦОФ «Березовская», ОАО «ПОЛЕМА», Industrial Metallurgical Trading SA, ООО «Кокс-Майнинг», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «Сбербанк» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9, с 05 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»,
действующий по доверенности №1 от 15.03.2012г.
С.Н.Дьяков
3.2. Дата «23» марта 2012 г. М. П.