Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод холодильного машиностроения "Искра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МЗХМ "Искра"
1.3. Место нахождения эмитента: 113093, Москва, Павловская ул., д. 27/29
1.4. ОГРН эмитента: 1037739766679
1.5. ИНН эмитента: 7725040638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02462-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.iskra-msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «22» марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от «22» марта 2012г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров:
1) Созвать внеочередное Общее Собрание акционеров ОАО МЗХМ «Искра» - 20 апреля 2012г.
Место проведения: г. Москва, ул. Павловская, д.27/29
Время начала регистрации: 15 –00
Время окончания регистрации: 15-45
Время начала работы: 16-00
2) Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
- Подтверждение полномочий акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание акционеров ОАО МЗХМ «Искра» и признание внеочередного общего собрание акционеров правомочным решать все вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
-Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за первый квартал 2012г.
- Распределение прибыли и выплата дивидендов за первый квартал 2012 г.
3) Сделать запрос специализированному регистратору ЗАО «Новый Регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров на «22» марта 2012 года. (Дата закрытия реестра – «22» марта 2012 года).
4) Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня.
5) Направить акционерам уведомления о проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О. Фамилия: Генеральный директор – Тужилкин К.В.
3.2. Дата: "22" марта 2012 года
М.П.