«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1024200680877
1.5. ИНН эмитента 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.koksgroup.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол об итогах заочного голосования совета директоров №б/н от 23 марта 2012 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7, кворум имеется. По всем вопросам повестки дня участвующие члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По вопросу №1. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2012 г.;
Место проведения (регистрации участников) годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;
По вопросу №2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам органы управления и контроля следующих кандидатов:
в совет директоров: Зубицкий Е.Б., Зубицкий А.Б. Щендрыгин А.Г., Жуков В.И., Кристоф Шерер, Ричард Ф. Уитт, Тимофеев А.А.,
в ревизионную комиссию: Денисов Р.В., Кроль И.Г., Фадеева Е.В.,
в счетную комиссию: Попов Р.А., Рязанова С.П., Калмыков Д.А.
По вопросу №3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
По вопросу №4. Рекомендовать общему собранию утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества, в том числе размер дивиденда по акциям общества, по результатам 2011 г.: направить часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет
на выплату вознаграждения членам совета директоров в соответствии с заключенными соглашениями,
на погашение убытка по итогам 2011 года,
на выплату дивидендов по акциям общества в размере 4,34 рубля на одну акцию.
По вопросу №5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета общества;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
3)Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4)Выплата дивидендов;
5)Утверждение аудитора общества;
6)Избрание счетной комиссии общества;
7)Избрание совета директоров общества;
8)Избрание ревизионной комиссии общества;
9)Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Тулачермет», ОАО «Комбинат КМАруда», ЗАО «Кронтиф-Центр», ООО УК «ПМХ», ОАО ЦОФ «Березовская», ОАО «ПОЛЕМА», Industrial Metallurgical Trading SA, ООО «Кокс-Майнинг», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «Сбербанк» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
По вопросу №6. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).
По вопросу №7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям, по данным реестра: 23 марта 2012 г.
По вопросу №8. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Кузбасс» не позднее 30 дней до даты собрания.
По вопросу №9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
По вопросу №10. Утвердить порядок ознакомления с информацией к проведению собрания: c информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9, с 05 апреля 2012 г. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»,
действующий по доверенности №1 от 15.03.2009г.
С.Н.Дьяков
3.2. Дата «23» марта 2012 г. М. П.