Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430

1.5. ИНН эмитента: 4212017500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2012 г. в 11.00 часов (время местное); Российская Федерация, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % голосов.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение изменения № 1 в устав общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» (редакция № 10);

2. Утверждение изменения № 1 в Положение о порядке проведения Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»;

3. Утверждение изменения № 1 в Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

По первому вопросу:

«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.

«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.

По второму вопросу:

«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.

«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.

По третьему вопросу:

«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.

«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников:

По первому вопросу:

1. Утвердить изменения № 1 в устав общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» (редакция № 10) в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Поручить генеральному директору Общества Харитонову В.Г. подготовить, подписать и предоставить в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

По второму вопросу:

1. Утвердить изменения № 1 в Положение о порядке проведения Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

По третьему вопросу:

1. Утвердить изменения № 1 в Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 122 от 23.03.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов

(подпись)

3.2. Дата “23” марта 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем