1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, 33Б.
1.4. ОГРН эмитента 1021603622325
1.5. ИНН эмитента 1660000175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://investcompany.tatinc.ru/services/corp_cl/kazmyas.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 г., Протокол № 07/11.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) О созыве годового Общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат» и провести его в форме совместного присутствия.
Дата проведения годового собрания: 23 апреля 2012 г.
Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, 33Б.
Время проведения собрания: начало собрания в 10 часов 00 минут, регистрация акционеров - 9 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составить по состоянию на 30 марта 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат».
2. Определение количественного состава членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат» по итогам 2011 года.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казанский мясокомбинат».
7. Утверждение аудитора ОАО «Казанский мясокомбинат».
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении положений (при отсутствии):
- об общем собрании акционеров;
- о совете директоров;
- единоличном исполнительном органе;
- о ревизионной комиссии;
- о корпоративном секретаре;
- о дивидендной политике.
Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
Не позднее 30 марта 2012 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан».
Утвердить форму и текст бюллетеня.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казанский мясокомбинат» за 2011 год.
2. Годовой отчет ОАО «Казанский мясокомбинат» за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казанский мясокомбинат» за 2011 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Казанский мясокомбинат» за 2011 г.
4. Заключение аудитора ОАО «Казанский мясокомбинат».
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Казанский мясокомбинат».
8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Казанский мясокомбинат».
9. Рекомендации Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Казанский мясокомбинат» и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно будет ознакомиться с 28 марта 2012 года по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, 33Б. Телефон для справок: (843) 272-70-68.
2) О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Казанский мясокомбинат» Р.Р. Гайзатуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.