1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Борисоглебский трикотаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Середина, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1023600605830
1.5. ИНН эмитента: 3604002599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40419-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363373/
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – на заседании присутствовали 4 члена совета директоров из 5, голосовали единогласно "за"
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: определить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Одобрение крупной сделки Общества по привлечению кредита в ОАО "Сбербанк России".
7. Одобрение крупной сделки по предоставлению в залог ОАО "Сбербанк России" имущества Общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Сбербанк России", по предоставлению в залог ОАО "Сбербанк России" имущества Общества".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 14 от 23.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.И.Пастушков (подпись)
3.2. Дата "23" марта 2012 г.
М. П.