1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Донавтовокзал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донавтовокзал»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026103264736
1.5. ИНН эмитента 6164100277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32279-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» марта 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» марта 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал».
4. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Донавтовокзал», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал».
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Донавтовокзал».
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал»:
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Донавтовокзал».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Донавтовокзал» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Донавтовокзал» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донавтовокзал».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донавтовокзал».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Донавтовокзал» на 2012 год.
По 3-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «27» апреля 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, Конференцзал ОАО «Донавтовокзал», 4 этаж административного здания.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 15.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 14.30 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «23» марта 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал», сообщение о его проведении должно быть направлено почтовым отправлением, либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Донавтовокзал».
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «Донавтовокзал»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Донавтовокзал», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Донавтовокзал»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Донавтовокзал» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Донавтовокзал», Ревизионную и Счётную комиссии ОАО «Донавтовокзал»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «Донавтовокзал» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Донавтовокзал» и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Донавтовокзал».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Донавтовокзал», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Донавтовокзал» по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Донавтовокзал», во время его проведения.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
По 4-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Донавтовокзал», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Донавтовокзал», Генерального директора ОАО «Донавтовокзал» - Заец Сергея Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Донавтовокзал» С.Н. Заец
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.