“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛЬФА-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027700067328
1.5. ИНН эмитента 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01326В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении и утверждении Отчёта о работе Департамента внутреннего контроля ОАО «АЛЬФА-БАНК» за 2011 год.
2. Об утверждении изменения ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и внесении изменений в решение Совета директоров.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.