Сообщение о существенных фактах :
об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;
об образовании исполнительного органа эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество Банк «Платежные системы»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «ПСБ»
13 Место нахождения эмитента 453124, Республика Башкортостан, г Стерлитамак, ул Худайбердина, д 46
14 ОГРН эмитента 1020200000424
15 ИНН эмитента 0268028881
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1943В
17 Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbankpsru
2 Содержание сообщения
а) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа;
Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Место нахождения Должность Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций Дата истечения срока полномочий
Ключникова Светлана Петровна г Стерлитамак Председатель Правления 0 / 0 22032012
б) об образовании исполнительного органа эмитента
22 марта 2012 г в 17 часов состоялось подведение итогов заочного голосования Совета директоров Банка (далее по тексту - «Совет директоров»), проводимого опросным путем
В заочном голосовании приняли участие четыре члена Совета директоров из пяти избранных:
Кворум для принятия решений по поставленным на заочное голосование вопросам имелся
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 4 члена Совета директоров
«Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:
В связи с истечением 22 марта 2012 г срока полномочий Председателя Правления Банка Ключниковой Светланы Петровны, продлить срок полномочий Ключниковой С П в должности Председателя Правления открытого акционерного общества Банк «Платежные системы» с 23 марта 2012 года (кандидатура ранее согласована Национальным банком Республики Башкортостан на должность руководителя кредитной организации в установленном порядке)
Протокол от 22 марта 2012 года №5
Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Место нахождения Должность Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций
Ключникова Светлана Петровна г Стерлитамак Председатель Правления 0 / 0
3 Подпись
31 Председатель Правления С П Ключникова
32 Дата “23” марта 2011 г М П