О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество
«Козельский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КоМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 249723 , Калужская область, г. Козельск ,Заводская пл.,1
1.4. ОГРН эмитента 1024000668273
1.5. ИНН эмитента 4009001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
22 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества.
2. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение категорий акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Определение перечня и порядка предоставления информации акционерам при проведении общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
11. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы общества в 2011 году.
12. Создание рабочей комиссии для организации и проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Родин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.