Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Страховая компания "Итиль"
13 Место нахождения эмитента 420073, РТ, г Казань, ул Шуртыгина, 24
14 ОГРН эмитента 1021603615956
15 ИНН эмитента 1656000493
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46004-Z
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwitilru
2 Содержание сообщения
21 О созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО Страховая компания "Итиль" - "23" марта 2012 г;
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО Страховая компания "Итиль" - "23" марта 2012г, номер протокола - № 1;
Содержание решения, принятого Советом Директоров ОАО Страховая компания "Итиль" - созвать годовое общее собрание акционеров СК "Итиль" "13" апреля 2012 г в 10 часов по адресу: г Казань, ул Шуртыгина, 24;
утвердить повестку дня собрания: утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, о назначении аудитора, избрание членов Совета директоров, избрание членов ревизионной комиссии;
определить дату составления списка лиц акционеров, имеющих право на участие в общем собрании "10" апреля 2012г;
дивиденды за 2011 г не выплачивать;
выдвинуть для избрания в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Мартыненко В; Гареев РВ; Георгиев РР; Крумова ЦД; Трутнев ДЮ;
выдвинуть для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры: Ефимова ЛЮ; Петрова НВ; Забавнова ЕВ
3 Подпись
31 Генеральный директор РВ Гареев (подпись)
32 Дата "23" марта 2012 г
МП