1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Новосибирский муниципальный банк.
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Державина, 14.
1.4. ОГРН эмитента: 1025400004552
1.5. ИНН эмитента: 5404130212.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02786В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров № 192 от 20 марта 2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк утвердить следующее распределение прибыли и убытков, полученных по итогам 2011 года:
- Дивиденды не выплачивать.
- Полученную чистую прибыль в сумме 17 932 364 рубля 27 коп. распределить следующим образом:
· Направить в Резервный Фонд Банка – 5% (896 618 рублей 21 коп.)
· Направить на вознаграждение членам Совета Директоров - 28% (5 021 062 рубля)
· Оставить в распоряжении Банка на развитие – 67% (12 014 684 рубля 06 коп.).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк выплатить вознаграждение и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк в следующем размере:
- Определить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк в размере, не превышающем 5 021 062 рубля. Установить, что распределение вознаграждения между членами Совета директоров производит Председатель Совета директоров. Распределение и выплата вознаграждения производится ежеквартально в сроки, определенные Председателем Совета директоров.
- Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные следующие расходы, связанные с участием в заседаниях совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк: проезд к месту проведения заседания совета директоров и обратно, проживание в гостинице, суточные в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров провести 24 апреля 2012 г. в 16-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина,14, каб. № 10 (помещение конференц-зала ОАО Новосибирский муниципальный банк).
Временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, определить 15-00 часов 24 апреля 2012 г.
5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 марта 2012 г.
6. Включить Ягодину О.В., Беньковскую В.А., Папарецкого А.С. в список кандидатур для голосования по избранию членов счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью фирма “Алтай-Аудит-Консалтинг”.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2012 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью фирма “Алтай-Аудит-Консалтинг”.
10. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2011 г.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2011 г.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
5. Об избрании Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Новосибирский муниципальный банк.
7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2012 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
12. Утвердить текст письменного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
В соответствии с п.7.5. Устава ОАО Новосибирский муниципальный банк определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк:
- не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказными письмами сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк:
- годовой отчет (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, годовой отчет) за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по итогам работы за 2011 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Новосибирский муниципальный банк по итогам деятельности за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО Новосибирский муниципальный банк по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Новосибирский муниципальный банк за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
- сведения об аудиторах;
- проекты решений собрания.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, указанные лица могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресам: г. Новосибирск, ул. Державина, 14, каб. № 15, каб. № 40 с 10-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней, а в день проведения годового общего собрания акционеров – в месте проведения годового общего собрания акционеров с 15-00 часов и до окончания проведения годового общего собрания акционеров.
14. Утвердить смету на проведение годового общего собрания акционеров ОАО Новосибирский муниципальный банк.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора Д.А. Макадзьоба
3.2. Дата «23» марта 2012 года.