“Сведения о решениях общих собраний”
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по производству фанеры и древесно-стружечных плит «ФАНПЛИТ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФАНПЛИТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 156961, город Кострома, улица Комсомольская, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024400510078
1.5. ИНН эмитента: 4401006864
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05173-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.fanplit.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 марта 2012 года, г. Череповец, ул. Жукова, д. 4, 15 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания по вопросам повестки дня - 445 134 (100%).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 февраля 2012 года;
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: За – 445 134 голосов (100%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
2) Принятие решения по вопросу одобрения совершения крупной сделки – договора поручительства между Открытым акционерным обществом по производству фанеры и древесно-стружечных плит «ФАНПЛИТ» («Поручитель») и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» («Банк»).
Итоги голосования: За – 445 134 голосов (100%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
3) Определение рыночной цены договора поручительства между Открытым акционерным обществом по производству фанеры и древесно-стружечных плит «ФАНПЛИТ» («Поручитель») и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» («Банк»).
Итоги голосования: За – 445 134 голосов (100%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрить совершение крупной сделки – договора поручительства между Открытым акционерным обществом по производству фанеры и древесно-стружечных плит «ФАНПЛИТ» («Поручитель») и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» («Банк»), в соответствии с которым Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Клиентом (Sveza Holdings Limited, созданным и зарегистрированнымв соответствии с законодательством Республики Кипр, с местонахождением по адресу: Tемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 1066, Никосия, Кипр), выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Клиентом по Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций, и по Соглашению о предоставлении кредита (вместе далее именуемые – «Соглашения»).
3. Определить рыночную стоимость потенциально отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по договору поручительства между Открытым акционерным обществом по производству фанеры и древесно-стружечных плит «ФАНПЛИТ» («Поручитель») и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» («Банк») в соответствии с которым Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Клиентом (Sveza Holdings Limited, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местонахождением по адресу: Tемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 1066, Никосия, Кипр), выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Клиентом по Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций, и по Соглашению о предоставлении кредита («Соглашения»).
Предел ответственности Поручителя по Договору Поручительства составляет сумму 80.000.000,00 (Восемьдесят миллионов) Евро плюс проценты (в том числе повышенные), штрафные проценты, неустойка, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашениям, а также возможные издержки, связанные с их принудительным исполнением.
Определить рыночную стоимость потенциально отчуждаемого имущества по Договору поручительства в размере 80.000.000,00 (Восемьдесят миллионов) Евро плюс проценты (в том числе повышенные), штрафные проценты, неустойка, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашениям, а также возможные издержки, связанные с их принудительным исполнением, что составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2011 года.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 23 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Голубкин
(подпись)
3.2. Дата «23» марта 2012 года. М.П.