о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента 633209, Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 марта 2012 года
Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
15 часов 00 минут местного времени
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, - 88463 голоса или 93,0876%. Кворум для открытия собрания имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Предварительное одобрение в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора займа, заключаемого между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) на сумму 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей.
2) Одобрение в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора поручительства, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Тарана Эдуарда Анатольевича по договору купли-продажи ценных бумаг, заключаемого между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Покупатель).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 46 433, что составляет 89.2650% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся
«За» - 46433 голоса (89,265% от числа голосов, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №1:
Предварительно одобрить в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность Тарана Эдуарда Анатольевича, а именно, договор (договоры) займа, заключаемый (заключаемые) между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) на общую сумму 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей, сроком до 31.05.2012 года. Проценты на сумму займа составляют 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, начисляются ежемесячно и уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным. За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Заимодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента от невозвращенной суммы денежных средств за каждый день просрочки, начиная с момента истечения срока возврата займа и уплаты процентов, и по дату фактического возврата денежных средств включите!
льно.
Вопрос №2.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 46 433, что составляет 89.2650% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №2.
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся
«За» - 46433 голоса (89,265% от числа голосов, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №2:
Одобрить в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Тарана Эдуарда Анатольевича, а именно, договор поручительства, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Тарана Эдуарда Анатольевича по договору купли-продажи ценных бумаг, заключаемого между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Покупатель) согласно которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 9529 обыкновенных именных акций ОАО «Искитимцемент» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 51-1п-663, общей суммой по Договору 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета Покупателя.
Покупатель обязуется оплатить стоимость приобретаемых ценных бумаг в следующем порядке:
- в срок до 28.02.2012 года (включительно) произвести предварительную оплату (аванс) стоимости ценных бумаг, в размере 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей;
- в течение двух банковских дней после исполнения Продавцом обязанности по передаче ценных бумаг, произвести оплату оставшейся стоимости ценных бумаг, которая составляет разницу между заявленной стоимости ценных бумаг и размером оплаченного аванса.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты ценных бумаг, Покупатель обязан уплатить Продавцу пеню в размере 0,03% в день от невыплаченной в срок суммы, подлежащей оплате.
Продавец обязуется:
- после получения письменного согласия ОАО «Сбербанк России» на продажу Продавцом Покупателю 9529 штук акций ОАО «Искитимцемент» и открытия Покупателем счета в депозитарии ОАО «Сбербанк России», в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить депозитарию ОАО «Сбербанк России», осуществляющему учет и переход прав на ценные бумаги, принадлежащие Продавцу, все документы, необходимые и достаточные для внесения записи о зачислении на счет Покупателя ценных бумаг, продаваемых в соответствии с Договором купли-продажи ценных бумаг.
- передать ценные бумаги в срок по 14 марта 2012 года включительно.
В случае нарушения Продавцом срока предоставления в депозитарий ОАО «Сбербанк России» документов, необходимых и достаточных для внесения записи о зачислении на счет Покупателя ценных бумаг либо не передачи ценных бумаг в срок по 14 марта 2012 года включительно, Продавец обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,03% в день от общей суммы Договора.
В случае расторжения Договора, Продавец обязуется произвести возврат всех полученных от Покупателя денежных средств в течение 5 банковских дней с даты расторжения Договора.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2012 года, Протокол №36
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «23» марта 2012 года М.П.