Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИФК "Инфраструктура"
1.3. Место нахождения эмитента: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1024701478878
1.5. ИНН эмитента: 4708002443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dc.p-t.ru/Portal/Default.aspx?emId=4708002443
2. Содержание сообщения
I. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Инвестиционно-финансовая компания “Инфраструктура“ “ 18 “ мая 2012 г.
Собрание провести в форме: собрание (совместное присутствие).
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, о. 208
Время начала собрания “ 10.00 ” часов дня.
Время начала регистрации участников собрания “ 9.00 ” часов дня.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибылей (убытков) за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Определение количественного состава Совета директоров Общества числом 9 (девять) членов.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества.
III. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Совета директоров:
1.Андреев Юрий Владиславович – Первый заместитель главы администрации МО «Киришский муниципальный район»
2.Федоров Михаил Дмитриевич – Заместитель генерального директора ЗАО “КиТЭК”
3.Карасев Николай Александрович – Финансовый директор ОАО “ИФК “Инфраструктура”
4.Лебедев Давид Маратович – Генеральный директор ООО “Индустрия Регион”
5.Палладий Валерий Игоревич – Генеральный директор ОАО “ИФК “Инфраструктура”
6.Степанова Татьяна Федосовна – Бухгалтер ОАО “ИФК “Инфраструктура”.
7.Смолянкин Леонид Юрьевич – Генеральный директор ЗАО “СевЗапСервис”
8.Фридман Меер Шевелевич – Генеральный директор ОАО “Строймонтажсервис”
9.Яковлев Александр Юрьевич – Директор представительства «Национальный открытый институт России» г. Санкт-Петербурга в г.Кириши
IV. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии:
1.Петрова Елена Томасовна – Главный бухгалтер ООО “Нерос”
2.Глазкова Елена Александровна – Главный бухгалтер ООО “Геккон”
3.Никитина Мария Александровна – Экономист ООО “Эксперт-Оценка”
4.Поневач Инна Иозефовна – Зам.Гл.бухгалтера ООО “Рубикон”
5.Раевская Наталья Алексеевна – Главный бухгалтер ООО “Рубикон»
V. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора общества фирму
ООО “ Аудит-Эдванс“ :
VI. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.
VII. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на “ 01” апреля 2012 г.
VIII. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовой отчет общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год ;
• заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
• заключение аудитора общества по итогам деятельности за 2011 год;
• сведения о кандидатах в совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.
Указанная выше информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров с 01 апреля по 17 мая 2012 года по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, пр. Героев, д. 16, о. 208 с 9.00-13.00 и с 14.00-17.00 по рабочим дням;
IX. Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки сообщения о проведении общего собрания (заказным письмом) и публикации уведомления о проведении собрания в газете “Киришский факел“.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И.
3.2. Дата: 23 марта 2012 г.