Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВКАБАНК
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 414000 г.Астрахань, ул.Ленина, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1023000000210
1.5. ИНН эмитента: 3015011755
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1027
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vkabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества : 22.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 22.03.2012 г.
2.3. Форма, проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие ) .
2.4. Вид общего собрания акционеров (годовое(очередное),внеочередное): годовое.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 25.04.2012 г. в 14.00 часов по адресу: г.Астрахань ул.Ленина 20, ОАО ВКАБАНК.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 13.00 час.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на конец дня 30.03.2012 г.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО ВКАБАНК за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2011 год.
4. О размере и дате выплаты дивидендов.
5. Утверждение лимита фонда потребления на 2012 год.
6. Утверждение лимита фонда Президента на 2012 год.
7. Утверждение аудитора ОАО ВКАБАНК на 2012 год.
8. О размере вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам Совета директоров на 2012-2013 гг за исполнение своих обязанностей.
9. О размере вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам ревизионной комиссии на 2012-2013 гг за исполнение своих обязанностей.
10. Об увеличении уставного капитала банка до 153 млн.рублей за счет капитализации собственных средств (капитала) от прироста стоимости имущества путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО ВКАБАНК.
11. О размещении обыкновенных именных акций ОАО ВКАБАНК с увеличенной номинальной стоимостью.
12. Избрание членов Совета директоров ОАО ВКАБАНК.
13. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ВКАБАНК.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ,и адрес по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление начнется с 05 апреля 2012 года в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г.Астрахань ул.Ленина 20, ОАО ВКАБАНК, Управление инвестиций и ценных бумаг, комната 503.
Решением Совета директоров банка рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО ВКАБАНК выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год в размере 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров, до 25 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Вице-президент ОАО ВКАБАНК Бондаренко Н.И.
3.2. Дата: 23.03.2012 г.