Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛГСС, ОАО «Ленгазспецстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ленгазспецстрой», проведенного 21 марта 2012 года, приняли участие 7 из 7 незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За» 7 членов Совета директоров.
«Против» 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» 0 членов Совета директоров.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделок.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.2.1. Одобрить договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;
Исполнитель – Закрытое акционерное общество «ВИСКОМ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по обеспечению работы диспетчерской службы по заявкам Заказчика в части проведения мелких ремонтных работ и устранения неисправностей оборудования, установленного в помещениях, занимаемых Заказчиком по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 53 в объеме и в сроки, установленные Договором, а Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю фиксированную абонентскую плату.
Стоимость услуг: 139 902,24 (Сто тридцать девять тысяч девятьсот два) рубля 24 копейки, из расчета 11 658,52 (Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 52 копейки в месяц, в том числе НДС (18%).
Срок оказания услуг: с 1 января 2012 года до 31 декабря 2012 года.
2.2.2. Одобрить сделку купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:
Стороны:
Покупатель – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».
Предмет сделки: Продавец обязуется передать вахтовый автобус Урал 32551-0010-41 государственный номер 998КТ197 (далее – Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар.
Цена Товара: 2 089 075,59 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч семьдесят пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 23 марта 2012 года № 14.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ленгазспецстрой» В.А. Беляков
3.2. Дата: 23 марта 2012 года