«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран (проголосовали 5 из 7 членов Совета Директоров, все полученные опросные листы действительны). По всем вопросам на заседании Совета Директоров проголосовали: «ЗА» - 5 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По результатам сбора (в период с «21» по «22» марта 2012г.) адресных заявок покупателей на приобретение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигации Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска №4В020202306В от «14» октября 2011г. (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-02») по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период установить процентную ставку по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-02, равную 9 (Девять) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 45 (Сорок пять) рублей 37 (Тридцать семь) копеек на одну Биржевую облигацию серии БО-02 за первый купонный период.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: « 22» марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» марта 2012 года, Протокол №371.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата «22» марта 2012г. М.П.