“Сведения о решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется. Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
2.2.1. Об утверждении Морсина П.П. членом Правления ОАО «БИНБАНК»:
2.2.1.1. На основании п. 24 § 7.6.4.1. Устава ОАО «БИНБАНК» и пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ утвердить Морсина Петра Петровича членом Правления ОАО «БИНБАНК».
2.2.1.2. Утвердить зону ответственности члена Правления ОАО «БИНБАНК» Морсина П.П. с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и предложений (приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.1.3. Поручить Президенту Банка Шишханову М.О.:
• отразить утвержденную функциональную зону ответственности члена Правления Банка, Старшего Вице-президента Морсина П.П. в дополнительном соглашении к его Трудовому договору;
• включить функциональную зону ответственности Морсина П.П. в его должностную инструкцию.
2.2.2. Об утверждении Будника А.Д. членом Правления ОАО «БИНБАНК»:
2.2.2.1. На основании п. 24 § 7.6.4.1. Устава ОАО «БИНБАНК» и пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ утвердить Будника Александра Дмитриевича членом Правления ОАО «БИНБАНК».
2.2.2.2. Утвердить зону ответственности члена Правления ОАО «БИНБАНК» Будника А.Д. с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и предложений (приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.2.3. Поручить Президенту Банка Шишханову М.О.:
• отразить утвержденную функциональную зону ответственности члена Правления Банка, Старшего Вице-президента – руководителя Блока рисков и комплаенса Будника А.Д. в дополнительном соглашении к его Трудовому договору;
• включить функциональную зону ответственности Будника А.Д. в его должностную инструкцию.
2.2.3. Об управлении банковскими рисками в ОАО «БИНБАНК». Утверждение политики Банка в сфере управления рисками:
2.2.3.1. Информацию об управлении банковскими рисками в ОАО «БИНБАНК» и Политике Банка в сфере управления рисками, а также рекомендации Правления Банка и Комитета по аудиту по данному вопросу принять к сведению.
2.2.3.2. Утвердить Политику ОАО «БИНБАНК» по управлению рисками (приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.2.3.3. – 2.2.3.8. Информация не подлежит раскрытию в связи с тем, что относится к конфиденциальной.
2.2.4. Отчет Службы финансового мониторинга о работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в 2011 году:
2.2.4.1. Отчет Службы финансового мониторинга о работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2011 году и рекомендации Комитета по аудиту по данному вопросу (протокол № 3 от 05.03.2012 г.) принять к сведению.
2.2.4.2. Информация не подлежит раскрытию в связи с тем, что относится к конфиденциальной.
2.2.4.3. Признать работу Службы финансового мониторинга Банка в 2011 году удовлетворительной.
2.2.5. Отчет Департамента внутреннего контроля и аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке во 2-м полугодии 2011 года:
2.2.5.1. Отчет Департамента внутреннего контроля и аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке во 2-ом полугодии 2011 года и рекомендации Комитета по аудиту по данному вопросу (Протокол № 3 от 05.03.2012 г.) принять к сведению.
2.2.5.2. Отметить, что в целом организация внутреннего контроля в Банке находится на удовлетворительном уровне.
2.2.5.3. Работу Департамента внутреннего контроля и аудита во 2-ом полугодии 2011 года признать удовлетворительной.
2.2.5.4. Признать целесообразным предоставление Совету директоров Карты выявленных основных банковских рисков.
2.2.5.5. Информация не подлежит раскрытию в связи с тем, что относится к конфиденциальной.
2.2.6. Отчет Контролера по осуществлению функций внутреннего контроля при осуществлении Банком деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг во 2-м полугодии 2011 года:
2.2.6.1. Отчет Контролера по осуществлению функций внутреннего контроля при осуществлении Банком деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг за 2-ое полугодие 2011 года и рекомендации Комитета по аудиту по данному вопросу принять к сведению.
2.2.6.2. Отметить, что во 2-м полугодии 2011 года Банк осуществлял деятельность в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг без нарушений требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства РФ о рекламе, нормативно-правовых актов ФСФР России, внутренних нормативных документов ОАО «БИНБАНК».
2.2.6.3. Признать работу Контролера по осуществлению функций внутреннего контроля при осуществлении Банком деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг за 2-ое полугодие 2011 года удовлетворительной.
2.2.7. О приобретении ОАО «БИНБАНК» 100% акций компании B&N Finance Limited:
2.2.7.1. Приобрести 100% акций компании B&N Finance Limited на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров:
20 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
22 марта 2012 года, Протокол №10
3. Подпись
Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «22» марта 2012 г.