Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройтрансгаз»

1.3. Место нахождения эмитента 302030, РФ, г. Орел, ул. Московская, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1025700768950

1.5. ИНН эмитента 5700000164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60689-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stroytransgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с

ОАО «Стройтрансгаз-инвест», в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стройтрансгаз-М»)».

«ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с Компанией ТЕКЛИАНА ЛИМИТЕД, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи акций Jumar & Co Limited)».

«ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор уступки права (требования) между ОАО «Стройтрансгаз» и ООО «Стройтрансгаз»)».

«ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли – продажи имущества между ОАО «Стройтрансгаз» и ООО «СТГ Инжиниринг»)».

«ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

«Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

и пп.20.2.34 п.20.2 ст.20 Устава ОАО «Стройтрансгаз» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Стройтрансгаз» - Компании ЮБАСКА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, владеющей совместно с ОАО «Стройтрансгаз» более 20 процентной акций ОАО «Стройтрансгаз-инвест», являющегося стороной в сделке - Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стройтрансгаз-М» (далее – «Договор») между ОАО «Стройтрансгаз» и ОАО «Стройтрансгаз-инвест» на следующих условиях:

• Продавец – ОАО «Стройтрансгаз»;

• Покупатель – ОАО «Стройтрансгаз-инвест»;

• Предмет Договора – Продавец продает Покупателю 19 % (Девятнадцать) процентов доли в уставном капитале ООО «Стройтрансгаз-М», номинальной стоимостью 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Цена продажи доли – не менее 513 000 000 (Пятьсот тринадцать миллионов) рублей».

По 2-му вопросу повестки дня:

«Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

и пп.20.2.34 п.20.2 ст.20 Устава ОАО «Стройтрансгаз» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Стройтрансгаз» - Компании ЮБАСКА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, владеющей совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов акций Компании ТЕКЛИАНА ЛИМИТЕД, являющейся стороной в сделке - Договор купли-продажи акций Jumar & Co. Limited (далее – «Договор») между ОАО «Стройтрансгаз» и Компанией ТЕКЛИАНА ЛИМИТЕД, на следующих условиях:

• Продавец – ОАО «Стройтрансгаз»;

• Покупатель – ТЕКЛИАНА ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 276278);

• Предмет Договора – Продавец продает Покупателю 10 (Десять) акций Компании Jumar & Co. Limited, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая, что составляет 100 % от общего количества акций Компании Jumar & Co. Limited;

• Цена продажи акций – 10 000 (Десять тысяч) долларов США».

По 7-му вопросу повестки дня:

«Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 20.2.34 п.20.2 ст.20 Устава ОАО «Стройтрансгаз» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Стройтрансгаз» - Компании ЮБАСКА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, владеющей совместно с ОАО «Стройтрансгаз» более 20 процентной долей ООО «Стройтрансгаз», являющегося выгодоприобретателем в сделке – Договор уступки права (требования) между ОАО «Стройтрансгаз» и ООО «Стройтрансгаз» (далее – Договор) на следующих условиях:

• Займодавец – ООО «Стройтрансгаз»;

• Новый Займодавец – ОАО Стройтрансгаз»;

• Заемщик - Компания Jumar & Co Limited;

• Предмет Договора – Займодавец настоящим уступает и передает Новому Займодавцу безусловно и безотзывно в полном объёме любые и все права (требования) к Заемщику, возникшие на основании следующих Договоров займа и существующих на дату подписания Договора:

- Договор займа между ООО «Стройтрансгаз» и Jumar & Co Limited № 21/07 от 15.03.2007 г. с изменениями, согласованными в Дополнительном соглашении от 30.09.2008 г., Дополнительном соглашении от 31.12.2009 г., Дополнительном соглашении от 30.09.2010 г., Дополнительном соглашении от 30.12.2011 г. (далее -Заем 1);

- Договор займа между ООО «Стройтрансгаз» и Jumar & Co Limited № 49/07 от 13.07.2007 г. с изменениями, согласованными в Дополнительном соглашении от 30.09.2008 г., Дополнительном соглашении от 31.12.2009 г., Дополнительном соглашении от 30.09.2010 г., Дополнительном соглашении от 30.12.2011 г. (далее -Заем 2);

- Права (требования) Займодавца в денежном выражении соответствуют сумме:

- основного долга по Займу 1 в размере 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;

- основного долга по Займу 2 в размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей;

- процентов, начисленных по Займу 1 на дату настоящего Договора, в размере 23 998 112,74 (Двадцать три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто двенадцать) руб. 74 коп.;

- процентов, начисленных по Займу 2 на дату настоящего Договора, в размере 9 111 935,34 (Девять миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 34 коп.;

- а также процентов, подлежащих выплате в соответствии с п.1.1. Договора Займа 1 и Займа 2 в дату погашения долга.

• За уступленные и переданные права (требования) Новый Займодавец обязуется уплатить Займодавцу денежные средства в размере 123 110 048,08 (Сто двадцать три миллиона сто десять тысяч сорок восемь) рублей 08 копеек («Встречное удовлетворение»).

• Оплата Встречного удовлетворения производится Новым Займодавцем Займодавцу в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Договора путем перевода денежных средств на банковский счет Займодавца. Оплата производится в российских рублях».

По 8-му вопросу повестки дня:

«Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 20.2.34 п.20.2 ст.20 Устава ОАО «Стройтрансгаз» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Стройтрансгаз» - Компании ЮБАСКА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, владеющей совместно с ОАО «Стройтрансгаз» более 20 процентной долей

ООО «СТГ - Инжиниринг», являющегося выгодоприобретателем в сделке – Договор купли-продажи имущества между ОАО «Стройтрансгаз» и ООО «СТГ Инжиниринг» (далее – Договор) на следующих условиях:

• Продавец – ООО «СТГ Инжиниринг»;

• Покупатель – ОАО «Стройтрансгаз»;

• Предмет Договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателя мебель, расположенную в административном здании по адресу: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить его стоимость, предусмотренную Договором». Имущество передается Покупателю в номенклатуре и количестве согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

• Стоимость Имущества составляет – 292 025,55 (Двести девяносто две тысячи двадцать пять) рублей 55 копеек, в том числе НДС – 44 546,27 (Сорок четыре тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 27 копеек.

• Оплата по договору осуществляется денежными средствами или иными формами расчета.

• Имущество должно быть передано Покупателю в течение 10 рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязанности по оплате Имущества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 марта 2012 года, Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «Стройтрансгаз»

_________________

(подпись)

С.И. Макаров

3.2. Дата «22» марта 2012 года М.П.