«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4
1.4. ОГРН эмитента - 1024301308976
1.5. ИНН эмитента - 4348003456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10273-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.iskoj.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего присутствовало 8 членов Совета Директоров из 9. Согласно ст. 14.4.4. Устава ОАО "Искож", кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Постановили утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.;
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года за 2011г.;
3) Избрание Генерального директора Общества;
4) Избрание Совета Директоров Общества;
5) Избрание ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: "За" - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г. Протокол № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Иванов
3.2. Дата 22.03.2012 г.