Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование акционерного общества
Открытое акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование общества ОАО «Сибинстрем»
13 Место нахождения общества 660132, г Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, 21
14 ОГРН общества: 1022402477470
15 ИНН общества: 2465002460
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40171-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия
информации wwwsirzru
2 Содержание сообщения:
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение 05032012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 07032012 протокол № 10
23 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества
Избрано членов совета директоров 5 членов
Присутствуют на заседании совета 5 членов
Кворум для голосования 3 члена
По первому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2011 финансового года:
1 Алиев Назым Абдулваганович
2 Каримов Сергей Анатольевич
3 Музольков Александр Владимирович
4 Мясовский Андрей Викторович
5 Сильченко Владимир Алексеевич
Голосовали: «ЗА» - 5 членов совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно
По второму вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную ко-миссию общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2011 финансового го-да:
1 Бих Татьяна Александровна
2 Петкова Наталья Ростиславовна
3 Полошкова Екатерина Викторовна
Голосовали: «ЗА» - 7 членов совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно
По третьему вопросу:
1 Установить:
11 Дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров по результатам 2011 финансового года - 20 апреля 2012 года, в 15-00 часов, по адресу: Красноярский край, Емелья-новский район, 20-й км Енисейского тракта, АБК 9-1
12 Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем соб-рании - 12 марта 2011 года
13 Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 14-00 часов
Голосовали: «ЗА» - 5 членов совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно
По четвертому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества по
результатам 2011 финансового года
2 Утверждение аудитора общества
3 Избрание совета директоров общества
4 Избрание ревизионной комиссии общества
Голосовали: «ЗА» - 5 членов совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ СА Каримов