Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Холдинг Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Холдинг Капитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 420124, Республика Татарстан, г.Казань, пр. Ямашева, 37Б
1.4. ОГРН эмитента: 1021602830754
1.5. ИНН эмитента: 1654043389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00062
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.holdcap.ru
2. Содержание сообщения
Очередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Холдинг Капитал» в форме собрания состоится 4 июня 2012 года в 10.00 по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 37Б. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 часов 30 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 27.04.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об избрании Председателя общего собрания акционеров
2.Об избрании секретаря общего собрания акционеров
3.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2011г. Утверждение заключений независимой аудиторской компании ООО «Аудиторская фирма «Аудит-инвест» и Ревизора Общества за 2011 год
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
5.Об избрании Совета директоров Общества
6.Об избрании ревизора Общества
7.Об утверждении аудитора Общества
8.О назначении Директора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Казань, ул. Ямашева, д.37Б, тел.: (843) 523-74-84.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, Титов Д.Г.
3.2. Дата: 23.03.2012