«о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых Советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОРД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НОРД»
1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1037843038540
1.5. ИНН эмитента 7808019196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01510 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОРД».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания, формы и текста бюллетеней для голосования.
3. О составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 года. Протокол № 11 / 12.
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % голосов.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100 % голосов.
2.6. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОРД».
Провести очередное годовое общее собрание акционеров 02 мая 2012 года в 11 час. 00 мин., о чем уведомить акционеров сообщением в газете «Новости Петербурга» не позднее 11 апреля 2012 года.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания, формы и текста бюллетеней для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, заключения аудитора за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2011 года и первого квартала 2012 года.
4. Утверждение размера дивиденда на привилегированную акцию по результатам 2011 года.
5. Утверждение размера дивиденда на обыкновенную акцию по результатам 2011 года.
6. Утверждение размера дивиденда на привилегированную акцию по результатам первого квартала 2012 года.
7. Утверждение размера дивиденда на обыкновенную акцию по результатам первого квартала 2012 года.
8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение Аудитора Общества.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. О составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 апреля 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 апреля 2012 года.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 2011 год, первый квартал 2012 года.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные и привилегированные типа «А» именные бездокументарные.
3.3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ С.И.Долгобородова
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата « 23 » марта 2012 г. М.П.