Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ"
1.3. Место нахождения эмитента: 197022, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5, литер В
1.4. ОГРН эмитента: 1117847361697
1.5. ИНН эмитента: 7813510515
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05287-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtor-res.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу повестки дня: «О размере дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение специализированного регистратора общества»
Мясоедов Иван Александрович – «ЗА»
Яковцев Сергей Евгеньевич – «ЗА»
Хрисанов Юрий Николаевич – «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич – «ЗА»
Яковцев Евгений Васильевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, вопрос вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 23 марта 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров 23 апреля 2012 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, д.5, литер В, в форме собрания.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 45 минут.
По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня для годового Общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Определение количественного состава Совета директоров.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
По седьмому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней.
По восьмому вопросу повестки дня: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
-уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах», будет вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества;
2.Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3.Годовая бухгалтерская отчетность;
4. Заключение аудитора;
5.Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
7.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
9. Сведения о кандидате в аудиторы общества.
10. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Медиков, д.5, литер В. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» и условия заключения договора с ним.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 г. Протокол 1/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор /С.Е. Яковцев/
3.2. Дата: «23» марта 2012 г.