о принятии решения по проведению 13 апреля 2012 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Челябинская региональная газораспределительная компания»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Челябинскгазком»;
1.3. Место нахождения эмитента: 454092, город Челябинск, улица Ильменская, дом 2;
1.4. ИНН эмитента: 7453128989;
1.5. ОРГН эмитента: 1037403898058;
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32088-D;
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: www.gazcom74.ru;
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Челябинскгазком» на заседании 23 марта 2012 года, протокол № 11/11 принял решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгазком» в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13.04.2012;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69 «А», ОАО «Челябинскгазком»;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров – 11 час.00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23.03.2012.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- соглашения о новации.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проекты договоров, проект решения внеочередного собрания акционеров.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69 «А» по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, ФИО уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Г.В.Шперлинг
ОАО «Челябинскгазком»
3.2. Дата
23.03.2012