«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновсксахар»
1.3. Место нахождения эмитента 433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027301055770
1.5. ИНН эмитента 7322002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02838-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulcaxap.ru
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н: Общее количество членов Совета директоров – 7 (Семь) человек. Присутствали – 7 (семь) человек. Кворум для принятия решений Советом директоров, в соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется.
Результаты голосования по вопросу 1.1.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 1.2.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 1.3.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 1.4.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 1.5.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 2.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 3.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 4.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 5.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 6.:
1. Азизов Э.Э. - за
2. Коробков Е. Е.- за
3. Лесин С.В.- за
4. Сверчков А.В.-за
5. Сухорукова Л.Н.-за
6. Чекунов О.В.-за
7. Щавелев А.А.-за
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ульяновсксахар» для решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) штук:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 апреля 2012 г.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12.00.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11.00.
Место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 433600, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар».
2. Одобрение сделки купли-продажи дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар», заключаемой между ОАО «Ульяновсксахар» и ОАО «КАУСТИК» в процессе размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар» по закрытой подписке, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на конец операционного дня 27 марта 2012 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев привилегированных акций.
1.4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и опубликовать данное сообщение в областном печатном издании «Народная газета» не позднее 03 апреля 2012 г.
1.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления:
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- Копия Протокола Совета директоров, содержащего решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар».
Акционеры смогут ознакомиться с материалами по внеочередному Общему собранию акционеров, начиная с 03 апреля 2012 г., по адресу: 433600, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, юридический отдел, в рабочие дня с 8.00 до 17.00 часов.
2. Рекомендовать включить в круг лиц, допущенных к участию в закрытой подписке при размещении дополнительных акций ОАО «Ульяновсксахар»: Открытое акционерное общество «КАУСТИК».
3. Определить цену 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО «Ульяновсксахар» для целей размещения при увеличении уставного капитала ОАО «Ульяновсксахар» равной 10 (Десяти) рублям. При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций акции размещаются по цене 10 (Десять) рублей за акцию.
4. Вынести на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров следующий проект решения о размещении акций:
«Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Ульяновский сахарный завод» до 13 214 656 (Тринадцать миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных обыкновенных акций.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- на первом этапе размещения (осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций) – лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Ульяновсксахар» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций (27 марта 2012 года);
- на втором этапе размещения не размещенные на первом этапе дополнительные обыкновенные именные акции размещаются Открытому акционерному обществу «КАУСТИК» (ОГРН 1023404355666).
Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций проводится в два этапа.
1) Осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций.
В список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества (по состоянию на 27 марта 2012 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций), голосовавшие против принятия решения о размещении дополнительных акций, либо не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права.
Первый этап размещения дополнительных обыкновенных именных акций начинается в день, следующий за днем направления уведомлений акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций.
Срок действия преимущественного права составляет 46 (Сорок шесть) дней, начиная со дня, следующего за днем направления уведомлений о возможности осуществления преимущественного права.
Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
В течение трех рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права для определения количества размещенных на первом этапе акций.
Первый этап размещения дополнительных акций завершается в день окончания срока подведения итогов.
2) Размещение не размещенных на первом этапе дополнительных акций осуществляется среди лиц, включенных в список лиц, участвующих в закрытой подписке. В список лиц, участвующих в закрытой подписке включено Открытое акционерное общество «КАУСТИК» (далее Подписчик).
Размещение акций на втором этапе начинается на следующий день после публикации в областном печатном издании «Народная газета» информации о количестве обыкновенных именных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения.
Дата окончания размещения акций на втором этапе: после размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
На этом этапе размещения дополнительных обыкновенных именных акций Подписчик должен направить заявление в адрес ОАО «Ульяновсксахар». Заявление должно содержать:
- наименование;
- номер и дату выдачи свидетельства о регистрации;
- адрес местонахождения;
- почтовый адрес;
- количество бумаг, которое Подписчик желает приобрести;
- цену приобретения и способ оплаты.
Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом Подписчика и должно содержать оттиск печати Подписчика.
При этом, Подписчик имеет право в процессе размещения направить как одно заявление, в котором указать общее количество акций неразмещенных на первом этапе к выкупу, так и несколько заявлений, на основании которых он будет выкупать размещаемые акции частями.
После того, как ОАО «Ульяновсксахар» получит заявление от Подписчика, представитель Подписчика может прибыть по адресу 433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО «Ульяновсксахар» для заключения договора купли-продажи акций.
Договор должен быть заключен в срок с даты начала размещения акций на втором этапе и не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций по рабочим дням с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО «Ульяновсксахар».
Право на размещаемые акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.
Дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Ульяновсксахар» размещаются при условии их полной оплаты. ОАО «Ульяновсксахар» не позднее следующего дня с даты оплаты дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар» направляет Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение.
Списание ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление на лицевой счет приобретателя производится Регистратором в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения передаточного распоряжения и при условии наличия в системе ведения реестра лицевого счета приобретателя, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.
Обязанность по открытию лицевого счета в системе ведения реестра лежит на приобретателе.
Оплата услуг Регистратора Общества осуществляется приобретателем акций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
день, следующий за днем направления уведомлений акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
дата размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска:
Акции размещаются по цене, определенной Советом директоров, 10 (Десять) рублей за одну акцию. При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций акции размещаются по цене 10 (Десять) рублей за одну акцию.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
1) Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций:
Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, порядке подачи заявлений о приобретении дополнительных акций лицами, имеющих преимущественное право их приобретения, сроке действия преимущественного права.
Уведомления направляются заказными письмами в течение 10 дней после государственной регистрации выпуска акций.
2) Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций:
Количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Ульяновсксахар» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций (27 марта 2012 года).
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
- адрес регистрации (место нахождения для юридического лица) и почтовый адрес приобретателя;
- паспортные данные – для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) – для юридических лиц;
- цену приобретения и количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления преимущественного права.
Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для юридических лиц Заявление должно содержать оттиск печати.
Заявление направляются по месту нахождения общества по адресу: 433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО «Ульяновсксахар».
Размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций выпуска, осуществляется на основании поданных письменных заявлений и документов об оплате.
После подачи заявления и документа об оплате Эмитент рассматривает заявление и оформляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций данного выпуска.
Оплата услуг Регистратора осуществляется приобретателем акций.
3) Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций:
В течение трех рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права для определения количества размещенных на первом этапе акций.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, либо путем зачета денежных требований к ОАО «Ульяновсксахар».
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Форма расчетов:
В случае, если оплата производится денежными средствами, то оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента по следующим реквизитам: р/с 40702810669030100094 в Отделении №8588 Сбербанка России г. Ульяновск; к/с 30101810000000000602, БИК 047308602, ИНН 7322002100, КПП 732201001.
В случае, если оплата производится путем зачета денежных требований к ОАО «Ульяновсксахар», приобретатель должен представить документы, на основании которых ОАО «Ульяновсксахар» является должником, после чего осуществляется зачет денежных требований посредством подписания Договора купли продажи ценных бумаг и Соглашения о зачете встречных требований. При этом при подписании Соглашения о зачете встречных требований оригиналы документов, на основании которых ОАО «Ульяновсксахар» является должником, должны быть переданы ОАО «Ульяновсксахар». С момента подписания Соглашения о зачете встречных требований дополнительные обыкновенные именные акции считаются оплаченными, а денежное требование к ОАО «Ульяновсксахар» считается погашенным. Эмитент не имеет права принимать к зачету денежные требования не соответствующие требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, также он должен руководствоваться ограничениями, предусмотренными статьей 411 Гражданского кодекса РФ. К зачету могут бы!
ть приняты требования к ОАО «Ульяновсксахар», вытекающие из следующих договоров:
Наименование договора Процентная ставка,
% годовых Дата заключения договора Сумма основного долга, без учета начисленных процентов, (рублей)
Договор № Исх/1358-08/02 от 13.05.2008г. 11,0 13.05.08 24 800 000,00
Договор № Исх/1370-08/02 от 13.05.2008г. 11,0 13.05.08 15 000 000,00
Договор № Исх/1404-08/02 от 19.05.2008г. 11,0 19.05.08 400 000,00
Договор № Исх/1408-08/02 от 19.05.2008г. 11,0 19.05.08 10 000 000,00
Договор № Исх/1464-08/02 от 22.05.2008г. 11,0 22.05.08 15 000 000,00
Договор № Исх/1500-08/02 от 27.05.2008г. 11,0 27.05.08 7 000 000,00
Договор № Исх/1514-08/02 от 28.05.2008г. 11,0 28.05.08 9 300 000,00
Договор № Исх/0866-09/02 от 22.05.2009г. 13,0 22.05.09 3 200 000,00
Договор № Исх/0902-09/02 от 27.05.2009г. 13,0 27.05.09 5 300 000,00
Договор № Исх/0924-09/02 от 01.06.2009г. 13,0 01.06.09 1 200 000,00
Договор № Исх/1075-09/02 от 23.06.2009г. 12,5 23.06.09 4 000 000,00
Договор № Исх/1106-09/02 от 26.06.2009г. 12,5 26.06.09 4 000 000,00
Договор № Исх/1149-09/02 от 06.07.2009г. 12,5 06.07.09 2 000 000,00
Дговор № Исх/1202-09/02 от 10.07.2009г. 12,5 10.07.09 3 750 000,00
Договор № НХИ-КАУ-Ц-2 уступки прав (цессии) по договору займа от 31.07.2009г. 11,26 31.07.09 25 000 000,00
Договор № НХИ-КАУ-Ц-3 уступки прав (цессии) по договору займа от 31.07.2009г. 11,26 31.07.09 15 000 000,00
Договор № Исх/2226-09/02 от 28.12.2009г. 10,0 28.12.09 10 000 000,00
При оплате дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «КАУСТИК» к зачету может быть принята задолженность по любому из перечисленных выше договоров. К зачету может быть принята, как полная сумма долга по договору, так и часть долга по договору. При зачете долга по договору займа учитываются проценты по договору займа, накопленные на дату оплаты дополнительных обыкновенных именных акций.
Сумма, принимаемая Эмитентом к зачету должна быть указана в Соглашении о зачете встречных требований.
Срок оплаты - в пределах установленного срока размещения ценных бумаг на каждом этапе. Неоплаченные в указанные сроки каждого из этапов акции считаются неразмещенными.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. При этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее срока размещения ценных бумаг».
5. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение в следующей формулировке:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обществом «КАУСТИК» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновсксахар» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке по цене 10 (Десять) рублей за акцию в количестве до 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) штук на общую сумму до 105 000 000 (Ста пяти миллионов) рублей. Дать согласие на то, что оплата дополнительных обыкновенных именных акций может быть произведена как денежными средствами в рублях РФ, так и зачетом денежных требований к ОАО «Ульяновсксахар», при этом к зачету могут быть приняты денежные требования, вытекающие из договоров займа, заключенных между ОАО «КАУСТИК» и ОАО «Ульяновсксахар», общая сумма принимаемых к зачету требований не должна превышать 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей».
6. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров № 1 (Приложение № 2), Бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров № 2 (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 года, Протокол № 22
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «НИКОХИМ» - Управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
Э.Э. Азизов
(подпись)
3.2. Дата « 23 » марта 20 12 г. М. П.