о решении, принятом советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПАТП-2"
1.3. Место нахождения эмитента 160019,Вологодская область, г.Вологда, ул. Чернышевского, 135.
1.4. ОГРН эмитента 1023500875265.
1.5. ИНН эмитента 3525023500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01831-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.patp2.vologda.ru
Содержание сообщения:
Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Решение совета директоров 22.03.2012 г.(в формате ZIP).
Дата опубликования текста на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 23.03.2012 г.
2.1. Дата и место проведения общего собрания: г.Вологда, ОАО «ПАТП-2», 20.03.2012г.
2.2. Кворум общего собрания: имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение итогов работы предприятия за 2011 год.
- О выплате дивидендов за 2011 год.
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- Определение даты, времени, места и формы проведения собрания акционеров.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
- Утверждение формы и текста бюллетеней.
- Об аудиторской проверке.
- Перечень информации, предоставляемой акционерам.
- Разное.
Вопросы приняты единогласно.
2.4. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- работу предприятия в 2011г. признать удовлетворительной.
- произвести выплату дивидендов из расчета:- на 1 привилегированную акцию 1 руб. – 100%.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2011 год.
2. Утверждение размера годового дивиденда, сроки и формы его выплаты.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии, информация об аудиторской проверке.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
- собрание провести в форме совместного присутствия акционеров 17 апреля 2012 года в 16 часов.
Начало регистрации в 15 часов в актовом зале ОАО «ПАТП-2».
Объявление в газете опубликовать до 24 марта 2012 года.
- 2 апреля 2012 года.
- утвердить.
- своевременно провести аудиторскую проверку и доложить собранию.
- согласно ФЗ «Об акционерных обществах» с перечнем информации, предоставляемой акционерам по всем вопросам повестки дня ознакомиться в кабинете технического директора тел. 54-39-28, при его отсутствии у секретаря совета тел. 54-09-99.
- выплатить вознаграждение в соответствии с действующим положением в ОАО «ПАТП-2».
По всем принятым вопросам повестки дня голосовали единогласно.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 20.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПАТП-2" Закрепин Николай Алексеевич
(подпись)
3.2. Дата “22” марта 2012 г.
М.П.