«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об участии ОАО «ДВМП» в Открытом акционерном обществе «Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» договора купли – продажи акций ОАО «Стройоптторг» с ООО «Фирма «Трансгарант».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. О кандидатуре Генерального директора ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. О кандидатуре Генерального директора ООО «ТГ-Терминал».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» договора займа с ОАО «ВМТП».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Одобрить участие ОАО «ДВМП» в уставном капитале Открытого акционерного общества «Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг» (ОАО «Стройоптторг») (ОГРН 1022701192766) путем приобретения 100% акций ОАО «Стройоптторг», номинальной стоимостью 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
2.3.2. Одобрить заключение между ОАО «ДВМП» (Покупатель) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Стройоптторг».
2.3.3. Избрать на должность Генерального директора ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» - Курдакова Д. Ю.
2.3.4. Избрать на должность Генерального директора ООО «ТГ-Терминал» Букшпана А.Б.
2.3.5. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» («Заемщик») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа с ОАО «ВМТП» («Кредитор»).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «22» марта 2012 года № 22.
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.