о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЕНЗОР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1025001416241
1.5. ИНН эмитента 5010003803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08720-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tenzor.net
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03. 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение проекта годового отчета Общества по итогам 2011 года.
2.Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности и аудиторской проверки деятельности Общества в 2011 году.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, принятие рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011 года.
4. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
5. Рекомендации о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТЕНЗОР»
В.А. Голубев
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.