об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1022302920551
1.5. ИНН эмитента: 2320033513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32025-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.krayinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
100%, решения приняты «за» единогласно.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет общества и вынести на утверждение общим собранием акционеров;
2.2.2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года и вынести на утверждение общим собранием акционеров:
1. Отчисления на развитие производства и другие выплаты – 3 481 398-81 руб.
3. На выплату дивидендов – 11 626 420 руб.
4. На выплату вознаграждений членам совета директоров – 308 900 руб.
5. На выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии – 30 000 руб.
2.2.3. Рекомендовать размер дивидендов по акциям эмитента в размере 260 руб. и выплатить их до 23.06.2012г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, содержащиеся в п. 2.2. – 23.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, содержащиеся в п.2.2. - протокол № 12 от 23.03.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Вернигора Ирина Анатольевна
3.2. Дата подписи: 23.03.2012 г. М.П.