о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы в повестку дня):
17. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.
18. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
19. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЭ»;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. 03 ВЛ»;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
20. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 23.03.2012 г. М.П.