Сообщение о решениях, принятые советом директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЕНЗОР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1025001416241
1.5. ИНН эмитента 5010003803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08720-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tenzor.net
2. Содержание сообщения
2.1. Открытое акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о решениях, принятые советом директоров, о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имелся
Результаты голосования по всем вопросам «За» - 9 голосов: «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров:
2.2.1 Вид общего собрания акционеров: очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЕНЗОР» (далее собрание)
2.2.2. Форма собрания: совместное присутствие для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. 3. Установить
а) дату проведения собрания 24 мая 2012 года; время проведения собрания – 15 часов 00 мин; место проведения собрания –г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2; адрес, по которому направлять заполненные бюллетени, – 141980, г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2.
б) время начала регистрации акционеров для участия в собрании – 14 часов 00 мин;
в) дату окончания приема бюллетеней для голосования - 22 мая 2012 года;
г) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, 17.04.2012 г.
2.2.4. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров и очередность рассмотрения вопросов на собрании:1.)Об утверждении порядка ведения Собрания. 2)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли за 2011 год. 3)О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год. 6) Об избрании Совета директоров.7) Об избрании Ревизионной комиссии.
2.2.5. Установить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТЕНЗОР" путем опубликования уведомления в газетах "Площадь Мира" и "Встреча", размещения на официальном сайте www.tenzor.net и направления заказного письма. Утвердить текст сообщения.
2.2.6. Установить следующий порядок ознакомления акционеров ОАО "ТЕНЗОР" с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: работников ОАО "ТЕНЗОР" – на стенде в фойе корпуса 5 по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2; неработающих в ОАО "ТЕНЗОР" – на стенде в помещении отдела кадров г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2.
2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: 1. Годовой отчет; 2.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; 3. Годовая бухгалтерская отчетность; 4. Заключение аудитора; 5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру и порядке выплаты дивидендов; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества; 8. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 9. Проект решений годового общего собрания акционеров.
2.2.8. Утвердить форму бюллетеней и формулировки вопросов, выносимых для голосования на собрании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров, -22.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 15 от 23.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТЕНЗОР»
В.А. Голубев
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.