Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дон-Текстил"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дон-Текстил"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Шахты, Ростовской обл. ул.Ворошилова д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1106182001881
1.5. ИНН эмитента: 6155059142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35350-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dontex.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 22 марта 2012г. Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 19а, здание ДК «Текстильщик», кабинет №1
2.4. Кворум общего собрания.: Общее число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование – 813 300.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня –
536 913 (66,02 %).
Кворум по вопросам повестки дня – имеется.
Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год и основных направлений деятельности общества на 2012 год.
Итоги голосования: «ЗА» 536 913 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора общества.
Итоги голосования: «ЗА» 536 913 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. О дивидендах общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» 536 913 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4.Избрание членов Наблюдательного совета общества.
Игнатова Анна Яковлевна: «ЗА» - 536 913 голосов (100%),
Уклеина Нина Николаевна: «ЗА» - 536 913 голосов (100%),
Игнатов Сергей Александрович: «ЗА» - 536 913 голосов (100%),
Плотников Геннадий Александрович: «ЗА» - 536 913 голосов (100%),
Слабко Екатерина Ивановна: «ЗА» - 536 913 голосов (100%),
Чирская Нина Александровна: «ЗА» - 536 913 голосов (100%).
Ющенко Надежда Николаевна: «ЗА» - 536 913 голосов (100%),.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Карякина Ирина Анатольевна: «ЗА» - 211 235 голосов (100%),
Пересветова Нина Ивановна: «ЗА» - 211 235 голосов (100%),
Мельникова Вера Ивановна:: «ЗА» - 211 235 голосов (100%).
6.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Итоги голосования: «ЗА» 536 913 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и основные направления деятельности общества на 2012 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора общества.
3.Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года в следующем порядке: полученную обществом чистую прибыль за 2011 финансовый год в размере 128 838 тыс. руб. направить на развитие общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
4.Избрать членов Наблюдательного совета общества в количестве семи человек в следующем составе:
Игнатова Анна Яковлевна
Уклеина Нина Николаевна
Игнатов Сергей Александрович
Плотников Геннадий Александрович
Слабко Екатерина Ивановна
Чирская Нина Александровна
Ющенко Надежда Николаевна.
5.Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек в следующем составе:
Карякина Ирина Анатольевна
Пересветова Нина Ивановна
Мельникова Вера Ивановна
6.Утвердить ООО «Дрыгина – аудит» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е008353 утверждена Приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2007 г. № 400 сроком на пять лет, полис добровольного страхования гражданской ответственности при осуществлении аудиторской деятельности № 00005/1083/611-001 от 04.11.2011 г. сроком до 03.11.2012 г.) в качестве Внешнего аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23.03.12г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н. Ющенко
3.2. Дата: 23.03.2012г.