"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Московский шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МШЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 115088, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1027739140813
1.5. ИНН эмитента 7722012417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04286-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtp-taganca.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 марта 2012г.; г. Москва, ул.Шарикоподшипниковская, дом 11.
Время проведения собрания:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.00 часов.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.20 часов.
Время открытия общего собрания акционеров: 11.00 часов.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11.30 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 23 января 2012 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 7 123 317 акций Общества, в том числе 7 051 317 обыкновенных акций и 72 000 привилегированных акций. Голосующими акциями Общества являются 7 123 317 акций.
На балансе Общества акции отсутствуют.
К определению кворума по всем вопросам повестки дня принято 7 123 317 голосующих акций Общества.
Всего приняли участие в работе собрания 11 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 6 741 146 голосующими акциями, что составляет 94,63 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня.
Кворум по всем вопросам повестки дня обеспечен, общее собрание акционеров правомочно.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Московский шинный завод».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Московский шинный завод».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:
“За” – 6 740 176 голосов или 99.99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
“Против” – 58 голосов или 0.001 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
“Воздержался” – 0 голосов или 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московский шинный завод».
Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:
“За” – 6 740 234 голоса или 99.99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
“Против” – 0 голосов или 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
“Воздержался” – 0 голосов или 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:
Березин Андрей Юрьевич – 7 046 880 голосов
Бринева Анна Алексеевна – 62 голоса
Брычев Вячеслав Вячеславович – 7 045 261 голос
Гурин Алексей Юрьевич – 6 127 164 голоса
Ипполитова Александра Игоревна – 6 122 529 голосов
Кудряшов Юрий Николаевич – 7 046 394 голоса
Купов Дмитрий Дмитриевич – 316
Погребенко Владимир Игоревич – 7 045 006 голосов
Посконин Антон Юрьевич – 1 011 голосов
Ульянов Алексей Сергеевич – 7 045 880 голосов
Хорева Ирина Борисовна – 7 044 775 голосов
Чернявский Андрей Маратович – 6 123 970 голосов
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московский шинный завод».
4) Избрать Совет директоров ОАО «Московский шинный завод» в количестве 9 человек из предложенных кандидатов.
В совет директоров избраны следующие лица: Березин Андрей Юрьевич, Брычев Вячеслав Вячеславович, Гурин Алексей Юрьевич, Ипполитова Александра Игоревна, Кудряшов Юрий Николаевич, Погребенко Владимир Игоревич, Ульянов Алексей Сергеевич, Хорева Ирина Борисовна, Чернявский Андрей Маратович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июля 2011 г. №3.
3. Подпись
3.1. Конкурсный управляющий ______________________________ В.В.Башмаков
3.2. Дата 22 марта 2012 г. М.П.