1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КМАэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМАЭМ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Белгород
1.4. ОГРН эмитента 1023101637734
1.5. ИНН эмитента 3125005391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 апреля 2012 г. в помещении Старооскольского филиала ОАО КМАЭМ (г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 215), время начала собрания – 14-30 ч. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14-00 ч.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.03.2012.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявление размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества и утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
3. Избрание членов совета директоров ОАО КМАЭМ.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО КМАЭМ.
5. Утверждение аудитора ОАО КМАЭМ на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией в дирекции по адресу: г. Белгород, ул. Сумская, 42а, с 06 апреля 2012 года с 9-00 до 16-00 часов. Тел: (4722) 22-77-26.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кононов
3.2. Дата «23» марта 2012 г.