1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЗТСК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30.
1.4. ОГРН эмитента 1036601471994
1.5. ИНН эмитента 66625000566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31250-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trubprom.com/zavod/pztsk/otchet/
2. Содержание сообщения
Протокол № 2/12
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций»
Свердловская область, город Первоуральск, 22 марта 2012 года, 18.30
На заседании присутствуют члены Совета директоров:
1. Боков Виктор Михайлович.
2. Идрисов Ильдар Лифонович.
3. Козионов Максим Анатольевич.
4. Набиулин Александр Наильевич.
Присутствует четыре члена Совета директоров из пяти. Кворум - присутствие половины из числа избранных членов Совета директоров. Заседание правомочно.
На заседании председательствует Боков Виктор Михайлович.
Повестка дня заседания:
1. О форме проведения, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
6. О предоставлении акционерам материалов внеочередного общего собрания акционеров.
1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров и сообщил присутствующим, что в Совет директоров ОАО «ПЗТСК» обратился генеральный директор ОАО «ПЗТСК» Бондаренко Виктор Леонидович с предложением провести общее собрание акционеров ОАО «ПЗТСК» в связи с тем, что Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06 марта 2012 года по делу № А60-56695/2011 в отношении ОАО «ПЗТСК» введена процедура наблюдения. На голосование вынесен вопрос: «Провести в форме совместного присутствия акционеров внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций» 31 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30, ОАО «ПЗТСК», актовый зал. Установить время регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров, с 09 часов 50 минут».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Провести в форме совместного присутствия акционеров внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций» 31 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30, ОАО «ПЗТСК», актовый зал. Установить время регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров, с 09 часов 50 минут».
2. По второму вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций»:
1. Об обращении к первому собранию кредиторов ОАО «ПЗТСК» с предложением о введении в отношении ОАО «ПЗТСК» финансового оздоровления.
2. Проведение дополнительной эмиссии акций ОАО «ПЗТСК».
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «ПЗТСК» и избрание нового генерального директора ОАО «ПЗТСК».
4. Разное.
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций»:
1. Об обращении к первому собранию кредиторов ОАО «ПЗТСК» с предложением о введении в отношении ОАО «ПЗТСК» финансового оздоровления.
2. Проведение дополнительной эмиссии акций ОАО «ПЗТСК».
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «ПЗТСК» и избрание нового генерального директора ОАО «ПЗТСК».
4. Разное».
3. По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 03 мая 2012 года».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 03 мая 2012 года».
4. По четвертому вопросу повестки дня предложено в соответствии с Уставом Общества опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Вечерний Первоуральск свободный» не позднее 10 мая 2012 года. На голосование вынесен вопрос: «Не позднее 10 мая 2012 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Вечерний Первоуральск свободный»».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Не позднее 10 мая 2012 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Вечерний Первоуральск свободный»».
5. По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
6. По шестому вопросу на голосование вынесен вопрос: «Обеспечить с 10 мая 2012 года в рабочее время в приемной генерального директора Общества возможность ознакомления акционеров с материалами собрания».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Обеспечить с 10 мая 2012 года в рабочее время в приемной генерального директора Общества возможность ознакомления акционеров с материалами собрания».
На этом повестка дня заседания Совета директоров исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол составлен 22 марта 2012 года в 19.00
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л. Бондаренко
ОАО «ПЗТСК» (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.