«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Транспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транспорт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Соликамск, Пермский край, ул. Коммунистическая, 11
1.4. ОГРН эмитента 1025901971435
1.5. ИНН эмитента 5919470139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30415-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=transport&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Транспорт».
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Транспорт».
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Транспорт».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транспорт».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Транспорт».
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам ОАО «Транспорт» при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка предоставления информации.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Транспорт».
8. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 финансовый год.
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.М. Якишин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «23» марта 2012 г.