о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»
1.2.Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «МЛРЗ «Милорем»
1.3.Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 393761, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Привокзальная, дом 1
1.4.ИНН акционерного общества: 6827020780
1.5.ОГРН акционерного общества: 1106827000862
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43775-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru ,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол от 23.03.2012 г. № 4) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Дата и время окончания принятия бюллетеней для голосования: 27 апреля 2012 года, 17 час. 00 мин.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2012 года, 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д.1, здание клуба, в 10 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 393761, Россия, Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Привокзальная, д.1
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 час 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 марта 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении годового отчета ОАО «МЛРЗ «Милорем» за 2011год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МЛРЗ «Милорем» по результатам 2011 года.
4.О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ОАО «МЛРЗ «Милорем».
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.О рассмотрении результатов Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЛРЗ «Милорем» за 2011 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с вышеуказанной Информацией можно с «10» апреля по «29» апреля 2012 года включительно в помещении ОАО «МЛРЗ «Милорем» в приемной Генерального директора с 09.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья. «30» апреля 2012 года указанные документы будут предоставляться с 10 час. 00 мин. для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МЛРЗ «Милорем».
3.1. Генеральный директор _____________ А.В. Агафонов
(подпись)
3.2. Дата "23" марта 2012г. М.П.