«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Козельский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КоМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 249723, Калужская область, г. Козельск, Заводская пл., 1
1.4. ОГРН эмитента 1024000668273
1.5. ИНН эмитента 4009001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
25 апреля 2012 года, время 13 – 00 часов, место проведения – г. Козельск, Заводская пл., , почтовый адрес – 249723, г. Козельск, Заводская пл., 1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
12 – 00 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
26 марта 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Выборы председателя и секретаря собрания;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков) Общества по результатам 2011 года;
4. Утверждение заключений аудитора и ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
5. Избрание нового состава Совета директоров Общества;
6. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Одобрение крупных кредитных сделок с Открытым акционерным обществом «Национальный торговый банк», а именно: заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам и дополнительных соглашений к договорам об ипотеке.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
«Предоставить следующую информацию акционерам: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Указанная информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения собрания в Отделе кадров ОАО «Козельский механический завод»
и должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Организацию работы по предоставлению указанной информации акционерам поручить Генеральному директору общества - Родину В.А.». Адрес:247723,
249723, г. Козельск, Заводская пл., 1.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.А. Родин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” Марта 20 12 г. М.П.