об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Энергостальконструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 171252, Тверская обл..., г. Конаково, ул. Промышленная, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1026901728941
1.5. ИНН эмитента: 6911000550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02318-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kon-esk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В Совет директоров избрано 7 человек, на заседании присутствовали 5 человек. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения Совета директоров приняты единогласно: «За»-5 голосов, «Против»-нет, «Воздержался»-нет.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Энергостальконструкция» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 апреля 2012 г.
Место проведения: Тверская обл., г.Конаково, ул.Промышленная. д.1.
Время проведения: 14 час 00 мин.
Начало регистрации прибывших на Общее собрание акционеров и их представителей –
13 час.30 мин.
2.3.2. Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания и опубликовать соответствующее сообщение в Конаковской общественно-политической газете «Заря».
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
8) Избрание членов совета директоров Общества.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10) Утверждение аудитора Общества.
11) Избрание Счетной комиссии Общества.
12) Об обращении в РО ФСФР России по вопросу об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
2.3.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 0,25 рубля на одну обыкновенную акцию.
2.3.6. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 г.,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.,
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово--хозяйственной деятельности Общества за 2011 г. и достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- протоколы заседаний Совета директоров Общества от 16.02.2012 №1 и от 22.03.2012 №2.
Определить место для ознакомления с материалами к годовому Общему собранию акционеров: г.Конаково Тверской обл., ул.Промышленная. д.1 кабинет 77.
Установить время ознакомления с материалами:
с 02 апреля 2012 г., в рабочие дни с 14 час 00 мин. до 16 час.30 мин.
2.4.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 марта 2012 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г. Протокол № 2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "Энергостальконструкция" ______________ Шинкаренко Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 23.03.2012 г. М.П.